CEBU, Philippines — Gipasakaan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-7 ug Anti-Money Laundering Council (AMLC) og 20 counts of money laundering ang duha drug personalities ug usa ka indibidwal didto sa Department of Justice sa Manila kagahapon, Abril 27, 2023.
Gihimo ang pagpasaka og kaso subay na sa imbestigasyon nga gihimo sa AMLC sa financial transactions sa duha ka drug personalities nga nadakpan sa PDEA-7 sa buy-bust operation sa Cebu Province niadtong tuig 2017.
Samtang dunay usa nga taga Manila nga nigawas atol sa AMLC investigation nga dunay kalambigitan sa money laundering acts niining duha ka drug personalities.
Sigon sa tigpamaba sa PDEA-7 Leia Alcantara nga ang mga gipasakaan og kaso daghan matud pa og milyones nga gideposito ug withdrawals sa ilang bank accounts ug daghan sab sila karon og properties.
Apan kining mga lehitimong negosyo o properties sa duha nakita nga dili mokita og ingon niana kadako sama anang ilang gipang-deposito ug gipang withdraw sa bangko.
“Naa silay declared legitimate businesses nga ila gigamit as front kay ang incomes from these businesses dili commensurate sa mga transactions sa ilang accounts,” sigon ni Alcantara.
Si PDEA-7 Director Jigger Montallana ug mga representante sa AMLC ang personal nga mi-file og kaso ngadto sa DOJ Manila.
Wala nganli sa PDEA-7 ang mga gipasakaan og kaso sanglit naa pay laing imbestigasyon nga gihimo nga konektado nila.
Ang money laundering nga naa ubos sa Republic Act 9160 (“An Act Defining the Crime of Money Laundering, Providing Penalties Therefor and for Other Purposes”), usa kini ka krimen. “A crime whereby the proceeds of an unlawful activity are transacted, thereby making them appear to have originated from legitimate sources.”
Ubos sa balaod, ang monetary instruments o properties nga mapalit o nakuha gikan sa ilegal nga paagi mahimong pugngan ug kumpiskahon pabor sa gobiyerno.
Ang PDEA-7 maoy mao pay labing unang PDEA regional office nga nakigalayon sa AMLC aron mopasaka og kasong money laundering batok sa mga gidudahang nalambigit sa ilegal nga mga negosyo.
“Financial investigation is a crucial part of our anti-illegal drug campaign. Going after ill-gotten properties and gains is just as important as arresting drug personalities and confiscating and destroying illegal drugs because this also ensures that arrested drug personalities will no longer have the capital to restart their illegal drug trade,” matud ni Montallana.— IBM (BANATNEWS)